Информация за задължените субекти по смисъла на чл. 4, т. 7 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

• Мерки срещу финансирането на тероризма – указания, критерии, санкционни списъци

• Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм – закони, правилници, указания, насоки, високорискови държави

• Влезли в сила актове за прилагане на предвидените в ЗМИП принудителни административни мерки и наказателни постановления, с които са наложени наказания за нарушения на ЗМИП и на правилника за прилагането му относно извършени проверки по прилагането на мерките за превенция за използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

• ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

• НАСОКИ за прилагане на задълженията за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма за пощенските оператори, лицензирани да извършват пощенски парични преводи съгласно закона за пощенските услуги и техните представители по чл. 22 от същия закон, на които е възложено изпълнението на отделни дейности от пощенската услуга, свързани с осъществяването на пощенски парични преводи

• ИНСТРУКЦИЯ относно информацията, която ще се изисква от Комисията за регулиране на съобщенията с оглед на извършването на рисково базиран надзор на задължените субекти по смисъла на чл. 4, т. 7 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

• Въпросник за задължените лица по чл. 4, т. 7 от ЗМИП

• Инструкция към Въпросник за задължените лица по чл. 4, т. 7 от ЗМИП

• Указания за изграждане на системи за превенция срещу риска от изпиране на пари

• Насоки към лицата, които кандидатстват за издаване на индивидуални лицензии за извършване на пощенски парични преводи

• Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисия за регулиране на съобщенията по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

• Инструкция за регистрация в Комуникационно-информационната платформа, разработена от МВнР, за своевременна и проактивна информираност за настъпили изменения в целевите финансови санкции, наложени от Съвета за сигурност на ООН, свързани с борбата с финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение