Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм – закони, правилници, указания, насоки, високорискови държави

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Закон за мерките срещу финансирането на тероризма

Нови изисквания на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм

Резултати от Национална оценка на риска

НАСОКИ за идентифициране и проверка на идентификацията на клиенти физически лица (вкл. представляващи, пълномощници и действителни собственици)

НАСОКИ за установяване и идентифициране на видни политически личности, свързаните им лица и специалните изисквания за комплексна проверка по отношение на тази категория лица

Списък на длъжностите, свързани с изпълнението на важни обществени функции по чл.36, ал.2 от ЗМИП

Високорискови държави

НАСОКИ за организацията и дейността на специализираните служби по ЗМИП

Полезна информация – указания, насоки, наръчници