Мерки срещу финансирането на тероризма – указания, критерии, санкционни списъци

УКАЗАНИЯ за прилагане на мерки за противодействие и превенция на финансирането на тероризъм

ПРИМЕРНИ КРИТЕРИИ за разпознаване на съмнителни клиенти, сделки и операции, насочени към финансиране на тероризъм

УКАЗАНИЯ за докладване по ЗМИП и ЗМФТ

Санкционна политика на Европейския съюз

Санкции на Съвета за сигурност на ООН

Санкции на Министерството на финансите на САЩ - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - SDN list

Консолидиран списък на лица във връзка със ЗМФТ

ЛИНК към интернет страницата на МВнР относно регистрация за получаване на най-актуална информация за изменения в санкционните списъци на ООН по отношение на финансиране на тероризъм и пролиферация